Tin lời được trai Tây tặng quà, nhiều quý bà bị lừa hàng chục tỷ

05/04/2021, 17:45 GMT+07:00

Tin tưởng được những gã trai Tây nước ngoài tặng quà, nhiều "quý bà" ở Đồng Nai đã phải ôm hận khi bị lừa đảo nhiều tỷ đồng.

Theo thông tin trên Thanh niên, mới đây, công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 đối tượng là D.M. (29 tuổi, quốc tịch Giunea), E. (29 tuổi, quốc tịch Nigeria), S. (28 tuổi, quốc tịch Nigeria), B.T.N. (30 tuổi, ngụ An Giang), C.X.T. (23 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và N.T.H. (ngụ Bình Dương).

Đây là những đối tượng nằm trong nhóm lừa đảo "nhận quà từ người nước ngoài quen qua mạng". Trong 6 đối tượng này có N. và T. đang chung sống với D.M. và S. như vợ chồng.

 
Các đối tượng trong nhóm tại cơ quan công an. (Ảnh: Thanh niên)
Các đối tượng trong nhóm tại cơ quan công an. (Ảnh: Thanh niên)

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, giữa năm 2020, nhiều phụ nữ ngụ ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã trình báo về sự việc có người tiếp cận làm quen qua các trang mạng xã hội. Sau một thời gian trò chuyện, đối tượng này hứa sẽ tặng cho các chị em một món quà lớn với điều kiện các chị em phải đóng một khoản tiền phí và thuế thì mới gửi được.

Không những vậy, những người nước ngoài này còn cho biết mình đang có dự án lớn, cần vốn triển khai và đề nghị vay tiền, hứa hẹn trả lãi cao. Trong số những người nhận được đề nghị có bà N.T.H. đã tin tưởng và gửi hơn 1,6 tỷ đồng cho một người tên là M.A., quốc tịch Mỹ. 

Ngoài bà H., bà N.T.K. cũng gửi cho những người mang quốc tịch Anh, Mỹ gần 2,9 tỷ đồng. Đặc biệt, có bà T.T.L. gửi đến hơn 13 tỷ đồng cho một người mình chưa gặp bao giờ.

Sau khi tiếp nhận trình báo, cơ quan công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra và phát hiện đối tượng đứng đằng sau những chiêu trò này chính là 6 đối tượng trên. Tìm hiểu sâu hơn, lực lượng chức năng xác định kẻ cầm đầu, điều hành đường dây lừa đảo này là một đối tượng ở nước ngoài.

 
Cần đề phòng với những cuộc gọi, yêu cầu chuyển tiền. (Ảnh minh họa: Chinapost)
Cần đề phòng với những cuộc gọi, yêu cầu chuyển tiền. (Ảnh minh họa: Chinapost)

Mỗi đối tượng trong nhóm có một nhiệm vụ riêng, như N.T.H. tham gia với tư cách cho mượn thẻ ngân hàng để nhận tiền, còn E. chịu trách nhiệm cung cấp số tài khoản để các "quý bà" gửi tiền.

Khi tiền được chuyển vào tài khoản, 4 bị can còn lại sẽ đi rút tiền rồi chuyển vào tài khoản của ông chủ. Mỗi lần giao dịch thành công, các bị can được nhận 1-3% tổng số tiền.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên có nạn nhân bị lừa số tiền lớn bằng chiêu trò nhận quà từ nước ngoài. Gần đây nhất, theo báo Tuổi trẻ, ngày 19/3, công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã vào cuộc xác minh trình báo của chị L., trú quận Hai Bà Trưng về việc bị chiếm đoạt gần 400 triệu đồng.

Được biết, chị L. quen một người nước ngoài qua ứng dụng chat trên điện thoại. Sau đó, người này cho biết muốn thành lập công ty ở Việt Nam và nhờ chị L. mua nhà hộ. Ngoài ra, chị còn cho đối tượng địa chỉ để nhận quà tặng.

Vài ngày sau chị nhận được một cuộc điện thoại nói là từ công ty chuyển phát, yêu cầu chị nộp 377 triệu đồng thì mới được lấy bưu phẩm. Không mảy may nghi ngờ, chị tiếp tục làm theo nhưng lại không nhận được món quà nào nên đã đến cơ quan chức năng trình báo.

 
Nữ quái L.T.K.H. tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)
Nữ quái L.T.K.H. tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Hay trước đó, ngày 6/1, đối tượng L.T.K.H., sinh năm 1989, quê ở Tây Ninh, tạm trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM cũng đã bị di lý để điều tra về hành động làm quen qua mạng, ngỏ ý tặng quà rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền phí. Số tiền đối tượng H. chiếm đoạt được lên đến hàng chục tỷ đồng.

Trước tình trạng này, luật sư Minh Khuê (công ty luật Minh Khuê) đã lên tiếng cảnh báo trên trang cá nhân cho biết, hiện nay chiêu thức lừa đảo qua bưu phẩm gửi từ nước ngoài là trò lừa đảo xuyên quốc gia mới, khá tinh vi. Vì vậy, mọi người cần hết sức đề phòng khi nhận những món đồ này.

 
Những đối tượng lừa đảo có thể sẽ dùng những lời "mật ngọt" để nạn nhân tin tưởng. (Ảnh minh họa: Báo pháp luật Việt Nam)
Những đối tượng lừa đảo có thể sẽ dùng những lời "mật ngọt" để nạn nhân tin tưởng. (Ảnh minh họa: Báo pháp luật Việt Nam)

Nếu nhận thấy những dấu hiệu như sau, mọi người nên cảnh giác khi nhận quà:

- Người gửi quà là người nước ngoài, mới quen qua mạng, chưa gặp mặt bao giờ, chưa đủ tin tưởng.
- Trong bưu phẩm gửi về Việt Nam có tiền, trang sức đắt giá, vàng bạc,... bởi đây là những thứ cấm gửi qua đường bưu điện, chuyển phát nhanh.
- Có điều bất hợp lý trong việc vận chuyển đến địa chỉ người nhận như cho địa chỉ chung chung (sân bay, ga tàu,...) khiến người nhận không xác minh được.
- Yêu cầu đóng các loại thuế, phí, tiền phạt,...
- Yêu cầu chuyển trước một khoản tiền nhưng lại chuyển vào tài khoản cá nhân.
- Phía vận chuyển nói sẽ tịch thu hàng nếu bạn không gửi tiền, bởi nguyên tắc là khi người nhận từ chối nhận thì bưu phẩm sẽ được gửi lại cho người gửi.

Hy vọng qua sự việc này, mọi người sẽ cảnh giác hơn, tránh mắc phải những trò lừa đảo tinh vi.

Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!

TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN BỊ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

Dựa vào số tiền nhóm đối tượng trên đã lừa đảo, theo Khoản 4 Điều 174, Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 quy định, các đối tượng có thể bị xử phạt như sau:

"4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp".

Trong trường hợp gặp phải các dấu hiệu bất thường khi được yêu cầu nhận bưu phẩm, tốt nhất bạn nên từ chối và liên hệ ngay với cơ quan chức năng.

Xem thêm tại đây!