Gửi hàng tỷ đồng cho người lạ chỉ sau một cú điện thoại

Sau khi nhận điện thoại của người lạ, nạn nhân tưởng đó là cơ quan điều tra đường dây tội phạm và vội vàng ra chuyển cho chúng hàng tỷ đồng.

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước, đặc biệt là Hà Nội liên tục xảy ra các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền với thủ đoạn gọi điện thoại qua Internet.


Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ (Ảnh: Tiền Phong)

Chuyển hàng tỷ đồng vào tài khoản “công an ảo”

Các đối tượng gọi điện đến số điện thoại cố định của bị hại, xưng là nhân viên của tổng đài VNPT. Chúng thông báo rằng "số điện thoại đứng tên của quý khách đang nợ cước với số tiền X triệu đồng".

Chúng còn chuyển máy cho bị hại nói chuyện với một người xưng là cán bộ Công an. Cán bộ này lại thông báo "anh/chị liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền rất lớn".

Các đối tượng yêu cầu bị hại cho biết mình đã mở những tài khoản nào ở ngân hàng nào. Sau đó, chúng và yêu cầu bị hại rút toàn bộ tiền, gửi vào tài khoản mà đối tượng cung cấp để phong tỏa phục vụ cho việc điều tra của cơ quan công an để điều tra. Chuyển tiền xong, bị hại mới biết bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Một trong những bị hại là bà L.T.P (ở Tây Hồ, Hà Nội). Ngày 1/11, bà P trình báo mình bị lừa đảo mất hơn 2,3 tỷ đồng. Đối tượng gọi điện nói rằng, thông tin cá nhân của bà P có liên quan một vụ tiêu cực lừa đảo khoảng 16 tỷ đồng. Sau đó, bà P đồng ý gửi tài khoản phong tỏa vào ngân hàng Techcombank.

Qua điều tra, Phòng PC50 (Công an TP. Hà Nội) đã làm rõ 6 đối tượng, trong đó bắt nguồn từ Vũ Văn Đại (23 tuôi, quê Lục Ngạn, Bắc Giang).

Mở tài khoản được rất nhiều tiền

Bước đầu làm rõ, tháng 4/2014, thông qua mạng Facebook, nhóm “Việc làm Tiếng Trung” (phiên dịch cho 2 người Đài Loan tại Hà Nội) thuê Đại dùng CMND giả mở tài khoản Ngân hàng Visa, Mastercard với giá 3,4 triệu đồng/1 tài khoản theo hướng dẫn.

Đại rủ thêm các đối tượng Độ, Đức, Bình, Hương, Hà chụp ảnh, giao ảnh cho Đức, để Đức dán vào 80 CMND do Đức mua của đối tượng Phương với giá 1.000.000 đồng/30 cái. Chúng mua hàng loạt sim điện thoại trả trước nhưng không đăng ký thông tin cá nhân của mạng Mobiphone và đến 3 Ngân hàng Techcombank, BIDV, Maritime bank mở tài khoản, làm thẻ Visa, Mastercard.

Đại sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để chuyển các thẻ và sim điện thoại cho các đối tượng người Đài Loan. Tổng cộng Đại và đồng bọn đã làm được 146 tài khoản thẻ và thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng.

Đầu tháng 10/2014, Chúng bị phong tỏa một số tài khoản ngân hàng và nghe trên phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Internet. Đại nghi ngờ việc làm của mình có liên quan đến vụ việc lừa đảo này, nên đã thông báo cho nhóm Đức dừng việc mở tài khoản và tẩu tán các tài liệu.

Ngày 8/11/2014, Phòng PC50 phối hợp với Phòng PC45 khám xét khẩn đối với Nguyễn Trọng Đức và Vũ Văn Đại thu giữ chứng cứ, tài liệu.

Quá trình đấu tranh khai thác mở rộng vụ án xác định các đối tượng còn gây ra 9 vụ án khác với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, hành vi của các đối tượng đã có dấu hiệu của tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và tội “sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng số tiền kiếm lợi bất chính là khoảng 6,6 tỷ đồng.

Phòng PC50 khuyến cáo: Người dân cần cảnh giác khi có người lạ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, thẻ tín dụng. Khi có người xưng là công an thì phải đề nghị cho biết tên, nơi làm việc, giấy mời hoặc giấy triệu tập để trực tiếp liên hệ với cơ quan, đơn vị đó. Hiện nay, nhiều người thường chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng internet, mạng xã hội là điều cực kỳ nguy hiểm. Học sinh, sinh viên không tùy tiện chuyển giao quyền sử dụng thẻ cho người khác, tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

 

0 BÌNH CHỌN BÀI VIẾT LIKE
0 BÌNH CHỌN BÀI VIẾT LOVE
0 BÌNH CHỌN BÀI VIẾT HAHA
0 BÌNH CHỌN BÀI VIẾT WOW
0 BÌNH CHỌN BÀI VIẾT CRY
0 BÌNH CHỌN BÀI VIẾT ANGRY

Bà bầu ăn xin, ba năm chưa… đẻ

"Hô biến" 94 viên gạch men thành... iPhone

"Choáng" với bà bầu ăn xin đi xe 745 triệu

Cảnh giác

Xã hội 5 giờ trước

Phía trang chủ của trường đại học Công Nghệ TP.HCM đã gửi lời chia buồn đến gia đình của sinh viên N.T.L - nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ tai nạn rơi bê tông.

Xã hội 6 giờ trước

Một nam sinh bất ngờ bị cục bê tông từ trên cao rơi xuống trúng đầu tử vong khi đang xếp hàng chờ đi thang máy ở trường đại học.

Bóng đá Champions League 6 giờ trước

Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Tottenham tối nay sẽ chứng minh, Ronaldo và Kane, ai xuất sắc hơn ai.

Bài viết 6 giờ trước

Dưới đây là "danh sách đen" những cung hoàng đạo tốt nhất bạn đừng nên mất công thả "thính". Chỉ mất toi thời gian thôi!

Bóng đá World Cup 2018 7 giờ trước

Italy sẽ phải đối đầu với đội bóng khó chịu Thuỵ Điển tại vòng play-off World Cup 2018 khu vực châu Âu.

Sao Đông sao Hoa Ngữ 7 giờ trước

Những hình ảnh giản dị mà vô cùng đáng yêu của cặp đôi mới trên phim trường đang được các fan chuyền tay nhau.

Thời trang Thời trang sao 8 giờ trước

Phí Phương Anh bất ngờ xuất hiện sáng bừng tại Seoul Fashion Week 2017 với thế kế "đình đám" thời gian qua.

Sao Việt Sao Việt 24h 8 giờ trước

Dù đang trên con đường "chinh phục" chiếc vương miện của Hoa hậu Hoàn vũ 2017, Mâu Thuỷ vẫn tần tảo phụ mẹ bán hàng rong trên vỉa hè.

Sao Đông sao Hàn 8 giờ trước

Được dự đoán sẽ là đám cưới hoành tráng nhất năm nhưng nhìn thiệp mời đơn giản thế này, nhiều khả năng cặp đôi Song- Song chỉ tổ chức một buổi lễ đơn giản.

Sao Việt Sao Việt 24h 8 giờ trước

Mặc "tình cũ" níu kéo, Hoàng Oanh lạnh lùng tuyên bố “ai cũng có cuộc sống riêng”, Huỳnh Anh liền vào bình luận choáng.

Người đẹp Sao Việt 24h 8 giờ trước

Sau thời gian ở cữ chăm sóc con trai đầu lòng, Ngọc Lan đã tái xuất bằng hình ảnh vô cùng gợi cảm và quyến rũ.

Với chiều cao nổi trội cùng số đo ba vòng cân đối Huyền My đã chứng minh rằng mình xứng đáng là đối thủ nặng ký tại Miss Grand International 2017.

Trao đổi với trang tin Football Stories, chân sút từng khoác áo PSG thi đấu tại Ligue 1 đã dành những lời có cánh dành cho giải đấu nhỏ bé V-league.

X Đóng